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Obligaciones en Materia de Prevención de Lavado de Dinero “Actividades Vulnerables” 12 de febrero

Y la importancia de ellas en los programas de auto – regularización.

Objetivo:

  • Conocer las obligaciones previstas en la LFPIORPI, y su normativa.
  • Detectar si se cumple correctamente o hay deficiencias que deben corregirse.
  • Contener la imposición de multas a los sujetos obligados, ante una visita de verificación.
  • Analizar las ventajas de cumplir correctamente y utilizar los programas de auto- regularización.
  • Experiencias con personas sujetas al régimen de PLD.

Subtemas:

  • Antecedentes
  • Legislación en México
  • Obligaciones
  • Multas
  • Visitas de verificación
  • Auto-regularización y amnistía publicada en el artículo décimo cuarto transitorio de la ley de ingresos de la federación para el año 2019.

Costo:

  • Socios CANADEVI y CAPROBI $1,750 mx
  • No Socios $2,750

Lugar: Sala de Capacitación CANADEVI NL

Horario: de 9:00 am a 12:00 pm.

Acerca del Expositor:

Luis Miguel Martínez Palomares. Contador Público Certificado con estudios en Contaduría Pública y Finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, así como Licenciatura en Derecho de la Universidad Autónomo a de Nuevo León (UANL).

Expositor en Cursos y Seminarios, en instituciones tales como el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL), Instituto de Especialización de Ejecutivos (IEE), Colegio de Notarios de Nuevo León, Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, A.C. en Monterrey y Facpya de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Cuenta con una trayectoria de 6 años de experiencia profesional adquirida en posiciones de responsabilidad en el asesoramiento de Prevención de Lavado de Dinero de sujetos obligados nacionales y extranjeros.

Durante su trayectoria profesional ha presentado servicios a empresas tales como: Gpo. Inmobiliario U-CALLI, Gpo. Inmobiliarios Centauri, Colegio de Notarios de Nuevo león, VENTI Inversión Inmobiliaria, Sugar Properties, CarOne.

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